Ofițer Customer Due Diligence, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

• Asigurarea implementării procesului normativ de Due Diligence în cadrul relațiilor corespondente bancare;
• Gestionarea solicitărilor aferente procesului de Due Diligence (transmitere, recepționare, analiză);
• Administrarea solicitărilor pe platformele dedicate și raportarea către Grupul OTP;
• Participarea la elaborarea documentelor normative interne și transpunerea politicilor Grupului OTP în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
• Formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile embargouri și sancțiuni;
• Raportarea imediată către Direcție și Departament a disfuncționalităților depistate;
• Examinarea și închiderea alertelor AML generate de sistemul utilizat de Banca;
• Depistarea și analiza activităților suspecte ale clienților în procesul de monitorizare a tranzacțiilor;
• Respectarea prevederilor normative interne și legislației în vigoare;
• Generarea rapoartelor periodice în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
• Îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor și orientarea spre satisfacția clienților și părților interesate.

Vom aprecia să ai:

• Cunoașterea legislației și reglementărilor în domeniul Due Diligence, conformității, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
• Cunoașterea produselor bancare;
• Competențe informatice: MS Office şi alte aplicaţii/sisteme;
• Cunoașterea limbii române, rusă și engleză (obligatoriu);
• Studii superioare economice, financiar-bancare sau juridice;
• Experiență bancară de minimum 2 ani, preferabil în control intern, risc operațional, prevenirea spălării banilor, conformitate sau audit;
• Orientare spre client și spre rezultat.