Analist AML-KYC, Secția Control KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

• Vei administra și dezvolta soluțiile software dedicate proceselor AML/KYC, embargouri și sancțiuni;
• Vei automatiza procese și vei crea rapoarte și dashboard-uri analitice în Power BI/SAS;
• Vei analiza și prelucra date privind profilul clienților și tranzacțiile acestora;
• Vei contribui la identificarea și diminuarea riscurilor operaționale și de conformitate;
• Vei participa la activități de control, actualizarea matricelor de risc și monitorizarea implementării planurilor de acțiuni;
• Vei elabora și îmbunătăți proceduri interne și fluxuri de lucru specifice domeniului AML/KYC;
• Vei participa la proiecte interne, oferind expertiză în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;
• Vei pregăti rapoarte periodice și vei sprijini instruirea angajaților din domeniile supuse controlului.

Vom aprecia să ai:

• Studii superioare în economie, finanțe sau domenii conexe;
• Minimum 3 ani experiență în sistemul bancar, preferabil în AML, control intern, risc operațional, audit sau conformitate;
• Cunoștințe solide privind legislația și reglementările AML/KYC;
• Experiență în utilizarea Power BI, SAS, SQL și a bazelor de date relaționale;
• Cunoștințe bune de limba română, rusă și engleză;
• Gândire analitică, atenție la detalii și orientare spre rezultate;
• Abilități de colaborare și comunicare eficientă.
• Capacitatea de a transforma datele în informații relevante pentru luarea deciziilor;
• Inițiativă în automatizarea și optimizarea proceselor;
• Interes pentru domeniul conformității, riscurilor și analizelor de date.