Specialist în Prevenirea Spălării Banilor (AML)

Îți place să analizezi informații, să identifici riscuri și să găsești soluții eficiente? Ai un simț dezvoltat al responsabilității și integrității profesionale?

Alătură-te echipei Microinvest în rolul de Specialist în Prevenirea Spălării Banilor (AML) și contribuie activ la asigurarea conformității cu reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, într-un mediu profesionist și orientat spre performanță.

Cine suntem:

Suntem Microinvest, liderul creditării nebancare din Moldova, cu peste 23 de ani de experiență în oferirea de soluții financiare responsabile pentru persoane fizice și antreprenori locali.
Din octombrie 2025, Microinvest este parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, asociatul unic al Microinvest fiind Victoriabank. Acest pas ne consolidează și mai mult misiunea de a oferi finanțare responsabilă, personalizată și accesibilă.
Misiunea noastră este să susținem oamenii și antreprenorii locali prin soluții financiare rapide, responsabile și flexibile.

Ce vei face în acest rol?

• Vei asigura respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului;
• Vei participa la elaborarea documentelor normative interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanţării terorismului;
• Vei asigura controlul respectării reglementărilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanţării terorismului;
• Vei asigura raportarea periodică către autorităţi;
• Vei participa la instruirea angajaţilor companiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor și finanţării terorismului;

Ce căutăm la tine:

• Ai experiență de cel puțin 3 ani (domeniul financiar-bancar) în subdiviziunile responsabile de asigurarea conformității cu legislația din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Cunoştinţe avansate a cadrului legislativ şi de reglementare a activităţii Organizațiilor de creditare nebancară (în special în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului);
• Ai nivel înalt de etică profesională și integritate;
• Cunoști limba română și rusă la un nivel avansat, limba engleză constituie un avantaj;

Ce îți oferim:

• Scop – Vei avea impact real, contribuind la proiecte și decizii care contează pentru oameni și business;
• Apartenență – O echipă empatică, profesionistă și mereu aproape;
• Recunoaștere – Pachet salarial competitiv, corelat cu experiența ta;
• Creștere – Traininguri, mentorat și susținere continuă;
• Dezvoltare personală – Compensarea parțială a cursurilor de limba engleză;
• Beneficii – Tichete de masă în valoare de 70 MDL/zi;
• Ziua ta e despre tine – Liber de ziua de naștere;
• Stabilitate – Angajare oficială și siguranță pe termen lung.

Integritatea nu este doar o valoare. Este fundamentul pe care construim încrederea. La Microinvest, vei avea oportunitatea să contribui activ la un mediu financiar sigur, transparent și responsabil, într-o echipă care apreciază inițiativa și profesionalismul.

Dacă te regăsești în acest rol, așteptăm CV-ul tău la cariera@microinvest.md. Hai să construim împreună un standard mai înalt de conformitate și responsabilitate.

Ne rezervăm dreptul să contactăm doar persoanele selectate în baza CV-ului.